Rahanpesu on rikollista toimintaa, jonka tarkoitus on saada rikoksella hankittu omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Rikoslain mukaan rahanpesuun syyllistyy henkilö, joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan… Lue lisää »
Kätkemisrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen. Kätkemisrikoksesta tuomitaan,… Lue lisää »
Kätkemis- tai rahanpesurikoksesta ei tuomita sitä henkilöä, joka on osallinen siihen rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu tai joka on tuottanut hyödyn. Omaisuus, joka on ollut rahanpesun, törkeän rahanpesun tai… Lue lisää »
Rahanpesulla tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden… Lue lisää »
Mikäli rahanpesu tai tuottamuksellinen rahanpesu, ottaen huomioon omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko rahanpesurikkomukseksi. Rahanpesurikkomuksesta tuomitaan sakkoa.
Salahankkeella törkeän rahanpesun tekemiseksi tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö sopii toisen kanssa sellaisen törkeän rahanpesurikoksen tekemisestä, jonka kohteena on lahjuksen antamisen, lahjuksen ottamisen, törkeän veropetoksen tai törkeän avustuspetoksen tuottama hyöty tai… Lue lisää »
Mikäli henkilö hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta edellä tarkoitetulla rikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hänellä on syytä epäillä, että omaisuus on tällä tavalla saatu,… Lue lisää »
Tuottamuksellisella rahanpesulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ryhtyy rahanpesun tunnusmerkit täyttävään tekoon törkeästä huolimattomuudesta. Tuottamuksellisesta rahanpesusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.
Mikäli kätkemisrikoksen kohteena on erittäin arvokas omaisuus ja mikäli kätkemisrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kätkemisrikokseksi. Törkeästä kätkemisrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.
Mikäli rahanpesussa rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas tai mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi rahanpesuksi. Törkeästä rahanpesusta tuomitaan… Lue lisää »